كيف حاول إبستين شراء قصر مغربي قبل أشهر من وفاته

خلف أسوار عالية خارج مراكش، تتكشف منطقة بن النخيل وكأنها مملكة خاصة. يمتد العقار على مساحة 4.6 هكتار (11.4 فدانًا) ويحتوي على 60 نافورة رخامية تمتد إلى ساحات فناء مبلطة بالفسيفساء. وتفتح الصالونات المغطاة بالذهب على حدائق مليئة بأشجار الزيتون وأكثر من 2000 نخلة. يقع منتجع الحمام البخاري تحت الأسقف المنحوتة بينما يتلألأ حوض السباحة الخارجي تحت أشعة الشمس المغربية.

إنه نوع الملكية التي تبقي مالكها بعيدًا عن أنظار العالم الخارجي.

في صيف عام 2019، تم تقديم طلب تحويل مصرفي يحمل توقيع الجاني المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين، ومؤرخ في 4 يوليو، لشراء القصر المغربي – في بلد ليس لديه معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة. وبعد يومين، ألقي القبض على إبستاين في مطار تيتربورو في نيوجيرسي بتهمة الاتجار بالجنس والتآمر الفيدرالي.

تُظهر وثائق وزارة العدل الأمريكية الصادرة حديثًا والتي استعرضتها الجزيرة أنه في الأشهر التي سبقت هذا الاعتقال، كان إبستين يتفاوض للحصول على العقار المغربي من خلال هيكل خارجي متعدد الطبقات يمتد عبر جزر فيرجن البريطانية وليختنشتاين.

ولكن مع تكثيف التدقيق وإعلان تفاصيل حياة إبستاين وجرائمه، بدأت المؤسسات المالية التي تعاملت مع أمواله لفترة طويلة في تشديد قبضتها. وتظهر الوثائق أن البنوك ترفض التحويلات البنكية المرتبطة بحساباته وأن فرق الامتثال تقوم بتصعيد المراجعات الداخلية. تم إرسال عشرات الملايين من الدولارات إلى الخارج ثم تم سحبها.

تشير السجلات إلى أن الرجل الذي ماهر منذ زمن طويل في التعامل مع الأنظمة المالية المعقدة، بدأ يجد أن تلك الطرق قد أغلقت. وبعد شهر من اعتقاله، عثر عليه ميتا في الحجز الفيدرالي الأمريكي.

إبستين والمغرب

ولم يكن قصر بن النخيل هو المرة الأولى التي يظهر فيها المغرب في فلك إبستين.

رسائل البريد الإلكتروني التي فحصتها المذيع الفرنسي تلفزيونات فرنسا وأظهرت أنه في وقت مبكر من يوليو/تموز 2002، أرسل له مواطن سويدي من أصل جزائري، يدعى دانييل سياد، والذي وصفه شهود بأنه مجند يعمل لدى إبستين، صورة لامرأة شابة في مراكش. وجاء في إحدى الرسائل: “فتاة فرنسية لطيفة في مراكش”.

وقالت امرأة استجوبتها الشرطة الفرنسية في وقت لاحق إن سياد “أرادني أن أقابل فتيات من أجل إبستين، لكي أقدم له التدليك، والدعارة”. وقالت للمحققين إن سياد عرض عليها صور فتيات مغربيات وسألهن عما إذا كن سيستأنفن إبستين. وقالت: “قلت له لا، إنه لن يكون مهتماً”، وأضافت أنها لا تريد أن “تعاني فتاة أخرى”.

يشير التبادل إلى أن المغرب كان جزءًا من شبكة إبستين الدولية قبل فترة طويلة من مفاوضات القصر عام 2019.

في عام 2008، اعترف إبستاين بأنه مذنب في فلوريدا بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة وقضى 13 شهرًا في السجن بموجب اتفاق إقرار بالذنب تعرض لانتقادات كبيرة وحماه من الملاحقة الفيدرالية. ولسنوات بعد ذلك، استأنف حياة الثروة والنفوذ، حيث كان يتنقل بين المنازل في مانهاتن، وبالم بيتش، وجزر فيرجن الأمريكية وباريس، ويحافظ على علاقاته في مجال المال والأوساط الأكاديمية والسياسة.

لقد استعصى على التدقيق إلى حد كبير حتى أواخر عام 2018 عندما نشرت صحيفة ميامي هيرالد سلسلة من التحقيقات التي تعيد النظر في صفقة الإقرار بالذنب لعام 2008 وتعطي صوتًا للعشرات من متهميه. أدى التقرير إلى تجديد التحقيق الفيدرالي. بحلول أوائل عام 2019، كان المدعون العامون في نيويورك يعدون قضية جديدة بهدوء.

قصر وهيكل مالي خارجي

وتظهر الوثائق التي استعرضتها الجزيرة أنه في فبراير 2019، قبل خمسة أشهر من اعتقاله، كانت المفاوضات جارية لشراء بن النخيل.

لم يتم تنظيم الصفقة على أنها شراء عقار مباشر. وبدلاً من ذلك، تُظهر رسائل البريد الإلكتروني أن الصفقة تضمنت الاستحواذ على أسهم في شركة ليختنشتاين مرتبطة بالعقار من خلال صندوق جزر فيرجن البريطانية.

وفي المراسلات، أشار الوسيط إلى أن الترتيب “سيوفر 7% من الضرائب الحكومية”. وتم تحديد المشتري المقترح باسم “The Haze Trust”، وكان السعر قيد المناقشة حوالي 25 مليون يورو (29.5 مليون دولار).

تم التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني بواسطة كارينا شولياك، التي تم وصفها في تقارير إعلامية في ذلك الوقت بأنها صديقة إبستين والتي عملت أيضًا في شركاته. تقدمت بالمفاوضات نيابة عنه.

الأسلاك المرفوضة والحسابات الجديدة

ومع ذلك، تظهر السجلات المصرفية الداخلية التي استعرضتها الجزيرة أنه بعد شهر، في 13 مارس 2019، تم تحويل تحويل إلكتروني مرتبط بـ “Epstein, Jeffrey E.” تم وضع علامة “مرفوض” من قبل دويتشه بنك

لا تحدد المستندات سبب فشل المعاملة. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، كان دويتشه بنك بصدد تصفية الحسابات التي كان يحتفظ بها إبستاين في عام 2019.

في هذا الوقت تقريبًا، بدا أن إبستاين يتجه إلى مؤسسة مالية جديدة: تشارلز شواب. وفتحت ثلاثة حسابات لشركات مرتبطة بإبستين في أبريل 2019، بما في ذلك حساب لشركة Southern Trust، وهي كيان مملوك لإبستين يحاول شراء القصر المغربي.

في 26 يونيو 2019، طلبت شركة Southern Trust من شواب تحويل ما يقرب من 11.15 مليون يورو (كانت قيمتها آنذاك حوالي 12.7 مليون دولار)، إلى حساب في سويسرا يملكه مارك ليون، سمسار عقارات مراكش الذي يتولى عملية البيع، وفقًا لتقرير نشاط مشبوه وصفته رويترز.

وفي اليوم التالي، تلقت شواب مكالمة هاتفية تطلب إلغاء التحويل. وكان من المقرر إعادة الأموال في 10 يوليو.

قبل يومين من اعتقاله، في 4 يوليو 2019، قدمت شركة Southern Trust طلبًا ثانيًا، هذه المرة بمبلغ 14.95 مليون دولار. تم التوقيع عليه من قبل إبستين.

ووفقا لتقرير النشاط المشبوه الذي استشهدت به رويترز، فإن حساب Southern Trust لم يكن يحتوي على أموال كافية في تلك اللحظة لأن المبلغ السابق البالغ 12.7 مليون دولار لم يتم إرجاعه إليه بعد.

تم إلغاء النقل الثاني في 9 يوليو 2019.

وفاة إبستين

وتظهر الوثائق الإضافية التي استعرضتها الجزيرة أنه بحلول أواخر يوليو 2019، كان المحققون الفيدراليون يناقشون حساب تشارلز شواب وسويسرا. أشارت إحدى رسائل البريد الإلكتروني الداخلية إلى أن إبستاين “حاول إرسال أموال… إلى سويسرا”.

وقالت شواب لرويترز إن لديها مخاوف بشأن محاولات تحويل الأموال “لغرض العقارات، في ضوء وسائل الإعلام السلبية المحيطة بجيفري إبستين” ومخاوف من احتمال فراره قبل جلسة الاستماع بكفالة.

بحلول أوائل يوليو/تموز، بدأت الأنظمة المالية التي دعمت حياة إبستاين الفخمة لفترة طويلة، في الإغلاق من حوله مع توقف التحويلات وانعكس تدفق الأموال. اصطدمت مناورات إبستاين المالية بحساب قانوني

في 6 يوليو 2019، ألقي القبض على إبستاين في مطار تيتربورو في نيوجيرسي من قبل فرقة العمل المعنية بالجرائم ضد الأطفال بتهمة الاتجار بالقاصرين جنسياً من عام 2002 إلى عام 2005.

وصادر المحققون أجهزة إلكترونية من منازله في نيويورك وفلوريدا وجزر فيرجن الأمريكية. وفقًا لملفات المحكمة، أسفر تفتيش منزله في مانهاتن عن أدلة على الاتجار بالجنس ومئات، وربما الآلاف، من الصور الموحية جنسيًا للفتيات.

سعى إبستين إلى إطلاق سراحه بكفالة مقترحة بقيمة 100 مليون دولار وعرض الخضوع للإقامة الجبرية في قصره في مانهاتن. رفض قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد إم بيرمان الطلب، وحكم بأنه يشكل خطرًا على المجتمع وخطرًا جسيمًا بالفرار.

القصر القريب من مراكش بنوافيره وساحاته الرخامية لم يكن مملوكًا لإبستاين أبدًا. وبدلاً من ذلك، تم احتجازه في مركز متروبوليتان الإصلاحي في مانهاتن، وهو سجن فيدرالي يُحتجز فيه المعتقلون في زنازين صغيرة خلف أبواب فولاذية.

وبعد أسابيع، عُثر على إبستين ميتاً في زنزانته بالسجن. حكم الفاحص الطبي في مدينة نيويورك أن الوفاة كانت انتحارًا.