تسعى إيران للخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي وسط انقسامات سياسية داخلية

طهران، إيران – تقول إيران إنها ستواصل جهودها للخروج من القائمة السوداء لهيئة رقابية عالمية بارزة معنية بغسل الأموال وتمويل “الإرهاب” على الرغم من “20 عامًا من العرقلة” من المعارضين المحليين.

وجاء بيان وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية الإيرانية يوم الأحد بعد يومين من صدور البيان الذي يتخذ من باريس مقرا له جددت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) قائمتها السوداء المستمرة منذ سنوات لإيران، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء إيرنا الرسمية.

مجموعة العمل المالي كما كثفت التدابير الرامية إلى عزل إيران عن الأسواق المالية العالمية مع التركيز بشكل خاص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والعملات المشفرة.

وأوصت الدول الأعضاء والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بما يلي:

• رفض إنشاء مكاتب تمثيلية للمؤسسات المالية الإيرانية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو النظر في مخاطر عدم الامتثال التي تنطوي عليها.
• منع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية من إنشاء مكاتب لهم في إيران.
• على أساس المخاطر، يجب الحد من العلاقات التجارية أو المعاملات المالية، بما في ذلك معاملات الأصول الافتراضية، مع إيران أو الأشخاص داخل البلاد.
• منع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية من إقامة علاقات مصرفية مراسلة جديدة ومطالبتهم بإجراء مراجعة على أساس المخاطر للعلاقات القائمة.

وحتى تدفق الأموال التي تشمل المساعدة الإنسانية والإمدادات الغذائية والصحية، فضلاً عن تكاليف التشغيل الدبلوماسية والتحويلات الشخصية، يوصى بالتعامل معها “على أساس المخاطر بالنظر إلى مخاطر التمويل “الإرهابي” أو تمويل انتشار الأسلحة النابعة من إيران”.

ماذا تعني خطوة مجموعة العمل المالي؟

لقد تم إدراج إيران على القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي لسنوات، وهي حاليًا مدرجة في القائمة مع دولتين أخريين فقط: كوريا الشمالية وميانمار.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، اتخذت إيران “تدابير مشددة” مثل الفحص الإشرافي ومتطلبات التدقيق الخارجي الموصى بها ضدها، وخضعت “لتدابير مضادة فعالة” منذ فبراير/شباط 2020.

وقد ساهم ذلك في جعل الوصول إلى المعاملات الدولية صعباً أو مستحيلاً على نحو متزايد بالنسبة للبنوك والمواطنين الإيرانيين، وجعل البلاد أكثر اعتماداً على وسطاء غامضين من أطراف ثالثة أكثر تكلفة لإجراء المعاملات.

تؤكد الإجراءات المضادة الجديدة على الأطر الحالية ولكنها تشير أيضًا إلى الأصول الافتراضية على وجه التحديد، مما يشير إلى زيادة التركيز.

إن حقيقة أن مجموعة العمل المالي تحث أيضًا الدول والمؤسسات العالمية على البقاء حذرة من مخاطر إجراء أي تعاملات مع إيران قد تعني المزيد من فرص المعاملات المحدودة للكيانات والمواطنين الإيرانيين.

كما يمكن للبنوك الصغيرة التي تحتفظ بعلاقات مراسلة قديمة مع نظيراتها الإيرانية أن تعيد النظر أيضًا بعد التوصية بإعادة تقييم الروابط القائمة.

وقد أعاقت العزلة مصادر الدخل التي تديرها الدولة أو القطاع الخاص، وساهمت في الانخفاض المستمر في قيمة الريال الإيراني على مر السنين.

الروابط مع المعضلات النووية الإيرانية

تأسست مجموعة العمل المالي، المعروفة سابقًا باسمها الفرنسي، من قبل مجموعة الدول السبع (G7) في عام 1989 لمكافحة غسل الأموال، ولكن تم توسيع تفويضها لاحقًا ليشمل مكافحة تمويل “الإرهاب” وأسلحة الدمار الشامل.

لقد أثارت مخاوفها رسميًا بشأن إيران منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو الوقت الذي بدأت فيه أيضًا الدعوة إلى اتخاذ إجراءات مضادة مع تزايد التوترات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على البلاد.

ولكن بعد مرور عام على توقيع إيران على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع القوى العالمية الذي رفع العقوبات، أقرت مجموعة العمل المالي أيضًا “بالتزام سياسي رفيع المستوى” من إيران ووافقت على خطة عمل للبلاد لمعالجة متطلبات الامتثال الخاصة بها.

ومضت حكومة الرئيس حسن روحاني الوسطية، التي أبرمت الاتفاقات، قدما في التصديق على العديد من القوانين اللازمة لتنفيذ خطة العمل على الرغم من معارضة المتشددين الذين عارضوا بشدة زيادة الشفافية المالية والرقابة الدولية.

لكن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تراجع من جانب واحد عن الاتفاق النووي في عام 2018، وفرض حملة “أقصى قدر من الضغط” التي ظلت سارية حتى اليوم. وقد عززت هذه الخطوة حجة المتشددين في طهران، الذين نجحوا في منع التصديق على بقية التشريعات المرتبطة بمجموعة العمل المالي، مما ترك القضية في سبات لسنوات.

وقد احتفظت واشنطن بالعقوبات على مر السنين، مع بعض أحدث العقوبات – بما في ذلك إدراج اثنتين من بورصات العملات المشفرة في المملكة المتحدة في القائمة السوداء في يناير – والتي زُعم أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

كما أعيد فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في سبتمبر/أيلول الماضي عندما قامت القوى الغربية بتفعيل آلية “العودة السريعة” للاتفاق النووي. وهي تشمل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر بالإضافة إلى العقوبات النووية والصاروخية والمصرفية الملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

دعم “محور المقاومة”

وقد أعرب المتشددون الإيرانيون الذين يحتجون ضد أي تقدم في التشريعات المتعلقة بمجموعة العمل المالي عن قلقين رئيسيين.

ويؤكدون أن الالتزام الكامل بالمبادئ التوجيهية للهيئة الرقابية من شأنه أن يحد من قدرة طهران على دعم “محور المقاومة” المكون من الجماعات المسلحة المتحالفة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين. وخسر المحور قاعدته في سوريا مع سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأشار المتشددون أيضًا إلى أن قدرة إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية قد تتعرض للخطر بشكل كبير من خلال الكشف عن جميع المعلومات التي تطلبها مجموعة العمل المالي.

وتبيع إيران معظم نفطها للصين بخصومات كبيرة، باستخدام أسطول ظل من السفن التي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب اكتشافها في المياه الدولية. كما اضطرت البلاد لسنوات إلى الاعتماد على شبكة شعرية من بورصات العملات والوسطاء، وبعضهم يقع مقره في البلدان المجاورة، مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة.

ولتهدئة بعض المخاوف المحلية، تم إقرار قانونين متعلقين بمجموعة العمل المالي صدقت عليهما إيران في عام 2025 مع “شروط” خاصة وتحفظات تم إدخالها في النص.

وكان أحد الشروط الرئيسية هو أن اللوائح المصادق عليها يجب ألا “تخل بالحق المشروع للشعوب أو الجماعات الخاضعة للسيطرة الاستعمارية و/أو الاحتلال الأجنبي في مكافحة العدوان والاحتلال وممارسة حقها في تقرير المصير” و”ألا تفسر بأي شكل من الأشكال على أنها اعتراف بنظام الاحتلال الصهيوني”، في إشارة إلى إسرائيل.

وقالت إيران أيضًا إنها لن تقبل أي إحالة إلى محكمة العدل الدولية، وأكدت أن مجلسها الأعلى للأمن القومي هو الذي سيحدد الجماعات التي يمكن تصنيفها على أنها جماعات “إرهابية”.

وقد رفضت مجموعة العمل المالي هذه الشروط، مما أدى إلى زيادة التدابير المضادة.

وقالت الوكالة أيضًا إنها تتوقع أن تقوم إيران بتحديد وتجميد “الأصول الإرهابية” بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وبعض السلطات النووية والعسكرية الإيرانية من بين الأفراد الذين فرضت عليهم تلك القرارات عقوبات.