رفع بنك أوف أمريكا دعوى قضائية ضد بنك نيويورك بسبب علاقاته المزعومة مع جيفري إبستين

زعمت امرأة تدعي أنها تعرضت للإيذاء على يد إبستين، أن البنوك كانت تُستخدم لإرسال أموال لضحايا الاتجار بالجنس.

رفعت امرأة تقول إنها تعرضت للإيذاء من قبل الممول الراحل ومرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين، دعوى قضائية ضد بنك أوف أمريكا وبنك نيويورك ميلون (BNY)، زاعمة أن البنوك قدمت عن عمد خدمات مالية مكنت عملية إبستين للاتجار بالجنس لسنوات.

ورفض بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، التعليق على هذه المزاعم. ولم يستجب BNY على الفور لطلب التعليق.

وتسعى المرأة، التي أشير إليها في أوراق المحكمة يوم الأربعاء باسم جين دو، للحصول على مبلغ غير محدد من التعويضات من كلا البنكين.

وتمثلها شركتا المحاماة Boies Schiller وEdwars Henderson، اللتان حصلتا في السابق على تسويات بقيمة 75 مليون دولار و290 مليون دولار مع دويتشه بنك وجيه بي مورجان، على التوالي، بشأن علاقاتهما المالية المزعومة مع إبستين.

ولم يعترف دويتشه بنك ولا جيه بي مورجان بارتكاب أي مخالفات في الموافقة على التسوية.

الكونجرس يحقق في قضية إبستاين

توفي إبستين منتحرًا في عام 2019 في السجن أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس. وقد غذت ظروف وفاته، فضلاً عن علاقاته الاجتماعية مع الأفراد الأثرياء والأقوياء، نظريات مفادها أن آخرين متورطون في جرائمه.

وأصبحت قضيته بمثابة صداع سياسي لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبعد تعهدها خلال حملة 2024 بالإفراج عن ملفات من تحقيق وزارة العدل بشأن إبستين، عكست الإدارة مسارها هذا العام، مما أثار احتجاجات من قاعدة ترامب المحافظة وأعضاء الكونجرس.

وتحقق لجنة الرقابة بمجلس النواب الآن في قضية إبستاين.

وفي كلتا الدعويين، قالت جين دو إنها التقت بإبستاين في عام 2011 بينما كانت تعيش في روسيا. وقالت إنها أصبحت تعتمد ماليا على إبستين الذي اغتصبها ولمسها بالقوة وأجبرها على ممارسة الجنس مع نساء أخريات 100 مرة على الأقل بين عامي 2011 و2019.

وقالت سيغريد ماكولي، محامية جين دو، في بيان: “بينما يعمل الكونجرس على كشف كيف تمكن جيفري إبستين من تنظيم مشروعه الإجرامي للاتجار بالجنس لعقود من الزمن دون اكتشافه، فإننا نتخذ خطوة مهمة أخرى للأمام نحو العدالة للناجين”.

تقول المدعية إن إبستاين دفعت إيجارها

وقالت جين دو إنها فتحت حسابا في بنك أوف أميركا عام 2013 بناء على توجيهات من ريتشارد خان، المحاسب السابق لإيبستاين، وإن كان كان يرسل لها بانتظام أموالا للإيجار عبر الحساب.

ولم يرد محامو خان ​​على الفور على طلب للتعليق.

قالت دو إنه في عام 2015، أخبرها مساعد خان أن إبستاين كان يضيفها إلى كشوف مرتبات “شركة وهمية” وأنها ستتلقى الأموال من خلال حسابها في بنك أوف أمريكا. وقالت إنها لا تعرف الغرض من تلك المدفوعات.

وكتب محاموها أن تلك المعاملات كان ينبغي أن تثير إنذارًا لبنك أوف أمريكا. وكان إبستاين قد أقر بأنه مذنب في تهم الدعارة على مستوى الولاية في فلوريدا عام 2008 كجزء من ترتيب سمح له بتجنب الملاحقة القضائية الفيدرالية.

وقالت الدعوى المرفوعة ضد بنك نيويورك إن البنك أعطى خط ائتمان إلى MC2، وهي وكالة عرض الأزياء التي استخدمها إبستاين وعارض الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل لضحايا الاتجار، وفقًا للدعوى القضائية.

وقالت الدعوى القضائية إن شركة BNY عالجت في المجمل 378 مليون دولار من المدفوعات للنساء اللاتي تم الاتجار بهن بواسطة إبستين.

وتم القبض على برونيل في ديسمبر 2020 وعثر عليه ميتا في السجن في عام 2022، وفقا للمدعين العامين الباريسيين.

وقالت الدعويان إن البنوك كان يجب عليها تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة إلى وزارة الخزانة الأمريكية. تزعم الشكاوى أيضًا أن مثل هذه التقارير كان من الممكن أن تساعد سلطات إنفاذ القانون في إيقاف إبستين عاجلاً.