مدير علاقات البنك يرسم روبية. 57 لكح الاحتيال عبر الإنترنت في لوديانا

ألقت شرطة لوديانا مؤخرًا القبض على عصابة احتيال عبر الإنترنت متورطة في تحويل غير قانوني لمبلغ روبية. 57 ألفًا من الحساب البنكي لشخص هندي غير مقيم. وينتمي المعتقلون إلى ولايات مختلفة، بما في ذلك دلهي وبيهار وأوتار براديش. وعثرت الشرطة على بعض المبالغ وأشياء أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة وبطاقات الصراف الآلي، وفقًا لتقرير لصحيفة تريبيون.

حصل المحتالون على رقم الهاتف المحمول للعميل NRI

قام رامانديب إم غريوال، وهو من الهنود غير المقيمين المقيمين في المملكة المتحدة، بإيقاف رقم الهاتف المحمول المرتبط بحسابه المصرفي. تم إصدار الرقم، مثل الآخرين، لشخص آخر. ومع ذلك، سوكجيت سينغ، مدير العلاقات في بنك HDFC، لوديانا، جنبًا إلى جنب مع لوف كومار من ولاية بيهار، أقنعا المالك الجديد برقم الهاتف المحمول المعاد إصداره الخاص بالهنود غير المقيمين وسيطروا عليه.

بعد ذلك، استخدمت العصابة رقم الهاتف المحمول، الذي لا يزال مسجلاً لدى البنك، لاختراق الحساب المصرفي الصافي للهنود غير المقيمين باستخدام كلمات مرور لمرة واحدة يتم إرسالها إلى رقم الاتصال المسجل. لقد قاموا بتغيير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط، وإضافة اثنين من المستفيدين إلى الحساب، وطلبوا بطاقة خصم جديدة.

بمجرد حصول العصابة على الائتمان المدين، قاموا بتحويل مبلغ ضخم قدره روبية. 57 لكح من حساب عميل NRI إلى ثلاثة حسابات مملوكة لكل من سنيها (شانديغار)، وكيرنا ديفي (فريد آباد)، ونيليش باندي (غازيبور). بعد ذلك، قدم عميل NRI شكوى في 5 سبتمبر 2023، مسجلاً قضية في مركز شرطة سادار في لوديانا. وبمساعدة مدير البنك، بونيت ساهني، تمكنت الشرطة من تتبع المعاملات.

وقال مانديب سينغ سيدو، مفوض الشرطة، لصحيفة تريبيون إن سوكجيت سينغ حدد الأهداف المحتملة، بما في ذلك الأفراد المسنين الذين قد لا يكونون على دراية بمعايير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأصحاب الحسابات الخاملة، والهنود غير المقيمين.

وقد عثرت الشرطة على روبية. 17.35 لكح، جهاز MacBook Air (يكلف حوالي 80.000 روبية)، وأربعة هواتف محمولة، وثلاثة دفاتر شيكات، والعديد من بطاقات الصراف الآلي. علاوة على ذلك، روبية. تم تجميد 7.24 ألفًا في الحسابات المصرفية. لقد أحضروا أيضًا أربعة أعضاء رئيسيين في العصابة، بما في ذلك سوكجيت ولوف ونيليش وأبهيشيك.

وكإجراء وقائي، يجب ألا يتخلى المستخدمون مطلقًا عن رقم الهاتف المسجل لدى مزودي الخدمة المصرفية. في كثير من الأحيان، يتم إعادة إصدار الأرقام التي نتخلى عنها لشخص آخر، مما قد يؤدي إلى مثل هذه المواقف. إذا أراد شخص ما تغيير رقم الهاتف أو الحصول على رقم جديد، فإن أول ما يجب فعله هو تغيير رقم الهاتف المحمول المسجل على بوابة البنك (أو عن طريق الاتصال به).

يمكنك متابعة Smartprix على تويتروفيسبوك وإنستغرام وأخبار جوجل. قم بزيارة موقع Smartprix.com للحصول على أحدث الأخبار والمراجعات والأدلة التقنية.